Investigação empresarial e apuração de fraudes em BH
O maior prejuízo de uma empresa raramente entra pela porta da frente. Ele já está dentro, no desvio silencioso, no fornecedor fantasma, no sócio que não é quem diz ser. A Detectar BH conduz investigação empresarial e due diligence para expor a fraude, blindar o patrimônio e dar ao gestor a informação que a contabilidade sozinha não mostra.
Sinais de que sua empresa precisa investigar
Fraudes corporativas deixam rastros antes de estourar. Os cenários mais comuns que atendemos:
Estoque, caixa ou margem que não fecham sem explicação
Fornecedor novo com preço fora da curva e vínculo suspeito com colaborador
Vazamento de informação estratégica ou de carteira de clientes
Sócio ou parceiro cuja história e patrimônio não se sustentam
Afastados e atestados que se repetem com sinais de fraude
Entrega concreta, não promessa vaga.
Due diligence de sócios e fornecedores
Verificamos histórico, idoneidade, processos e vínculos de quem vai entrar no seu negócio, antes de o contrato ser assinado.
Apuração de desvios e furtos internos
Reconstruímos como o desvio acontece, quem se beneficia e por onde o valor sai, com material que sustenta a decisão.
Monitoramento de afastados e concorrência desleal
Verificamos abuso de atestado, atividade paralela indevida e uso de informação sigilosa por ex-colaboradores.
Dossiê para decisão e ação
Entregamos um relatório estruturado, pronto para embasar demissão por justa causa, rompimento de contrato ou ação judicial.
Do primeiro contato ao dossiê.
Diagnóstico do risco
Entendemos a operação e onde dói: quebra de caixa, vazamento, sócio, fornecedor. Definimos o alvo da apuração.
Plano de inteligência
Desenhamos a estratégia combinando campo, fontes abertas e análise de dados, com escopo e orçamento fechados.
Apuração e preservação
Coletamos evidências de forma lícita e preservada, mantendo a cadeia de custódia quando há prova digital.
Relatório executivo
Você recebe conclusões objetivas, com o que foi provado e a recomendação de próximos passos.
O que costumam nos perguntar.
O material serve para demitir por justa causa?
Quando obtido por meios lícitos e bem documentado, o dossiê sustenta a decisão e serve como elemento de prova em eventual processo trabalhista. Orientamos a empresa e seu jurídico sobre o uso.
A investigação é sigilosa dentro da empresa?
Totalmente. Atuamos com discrição para não alertar o investigado nem gerar ruído na operação. Em muitos casos, nem a equipe percebe que houve apuração.
Atendem pequenas e médias empresas?
Sim. Fraude não é problema só de grande empresa. Escalamos o escopo ao tamanho do caso e ao orçamento, com preço fechado antes de iniciar.
Sua tranquilidade começa com uma conversa.
Conte o que está acontecendo. Ouvimos com discrição, avaliamos o caso e traçamos o caminho até a verdade, sem compromisso e sem exposição.